赌资流水近百亿元安徽琅seo点击工具琊警方破获特大网络赌博案件

作者: 少校seo 分类: 黑帽seo资讯 发布时间: 2019-09-07 04:42

原标题:赌博资金流动近十亿元琅琊警方侦破特大网络赌博案件

去年12月,滁州市一名市民向警方报案称,他在网上赌博中损失了60多万元。经过几个月的调查,警方破获了一起巨大的网上赌博案件。数百家银行和第三方支付账户涉及近100亿元的赌博资金,9名嫌疑人被捕。据报道,嫌疑人通过QQ群在网上聚众赌博,非法收入超过5000万元。

2018年12月18日,滁州市公安局琅琊分局公安大队接到群众报警,称他们在侏罗纪网站上通过QQ群发参与赌博,在报道“北京28”和“加拿大28”大奖的结果时已经损失了60多万元。

接到报警后,新乡seo,在分局网络安全大队的协助下,公安大队操作队的警察根据来电者手机的聊天记录和转账记录,确定有人在网络上开设了赌场。警方根据警方提供的银行账户、支付宝账户和财付通账户进行调查,对信息进行分析,在涉及的数百个账户注册身份信息中剔除虚假,存储真实,初步锁定了以陈某、秦牟静为首的犯罪嫌疑人的身份信息。

这种情况涉及许多账户和电信号码,资金流量巨大。资本流动基本上由手机银行、支付宝和财付通转移。没有银行提款记录。此外,所涉及的开户信息是否真实给早期的研究和判断工作带来了很多困难。警方对赌博资金流动进行了逐层调查,共清理了100多个银行账户和8级第三方支付账户中近100亿笔交易。在市局技术调查和网络安全支队的支持下,经过近两个月的调查和判断,九名嫌疑人的真实身份信息最终得到确认。同时,发现该团伙由犯罪嫌疑人陈某领导,北京遥控指挥,犯罪嫌疑人秦牟静招募,并在广西南宁实施犯罪组织结构。

警方成立了一个工作队,分成两组,一组前往北京,另一组前往广西南宁,同时进行调查和排班工作。2019年3月22日11: 00左右,来自两地的四个逮捕小组同时行动,分别在北京、南宁和隆林自治县逮捕了陈某、秦京和黄九名嫌疑人。7月30日,工作组前往广西百色市逮捕工作室的主要成员陶某。9月2日,专案组前往河南省专案组成功抓获共犯李某。200多张银行卡、50多部手机和8台电脑因犯罪被查获,一辆奔驰G500、一辆奔驰E300、一辆保时捷911、一辆玛莎拉蒂和一辆吉普被查获,涉案赌博资金300多万元,证券账户市值被冻结3000多万元,一起巨额网络赌博案件被破获。

经过审讯,陈某和覃受在京都有盗窃的犯罪记录。两人在北京拘留中心相遇,后来成了更好的朋友。这两个人没有合适的工作。他们听说他们可以通过网上赌博发大财,并一拍即合。2016年年中,陈某在北京租了一栋房子作为工作室,注册了两个QQ群,并利用网络广告宣传这两个QQ群,邀请赌徒加入。经过一系列筹备活动,陈某和覃受经营的北京网络赌博工作室成立。2016年10月,为了方便赌博资金的结算,陈某用某北京的身份信息注册了北京侏罗纪乐满堂有限公司的营业执照,然后用注册公司的赌博资金结算许可证注册了支付宝账户。

由于经营网上赌博工作室的工作量很大,在朋友介绍后,黄等四人(从事厨师、工人、保安等职业,收入低,工资高)加入了赌博工作室。运营一段时间后,为了离家乡更近,2017年2月,陈某和覃受将他们的网上赌博工作室搬到广西壮族自治区南宁市新村路10号21栋2单元204室。之后,他们又招募了三个人加入工作室。赌博的运作模式是“北京28”和“加拿大28”。自从在线赌博工作室搬迁到广西南宁后,陈某一直在远程控制北京的在线赌博工作室。一个北京人专门负责管理网上赌博工作室,而另外7个人使用手机和电脑进行网上赌博事务。陈某等人通过QQ群召集了近1万名赌徒进行网上赌博,非法收入超过5000万元。

目前,琅琊区人民检察院依法逮捕了包括陈某在内的9名嫌疑人。他们都将在不久的将来被移交起诉。(李毅记者苏毅)


(职责:李括管飞)

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